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利用假炒股软件 骗子公司狂骗400万

时间:2016/4/13 14:30:58

  核心提示:先进的炒股软件,优质的指导服务……一系列诱惑背后却隐藏着欺骗,近日,一个诈骗团伙的11名犯罪嫌疑人被江苏省泗洪县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。  “我们的优势是:实行T+0模式的交易机制,可以买涨买跌…...

  先进的炒股软件,优质的指导服务……一系列诱惑背后却隐藏着欺骗,近日,一个诈骗团伙的11名犯罪嫌疑人被江苏省泗洪县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

  “我们的优势是:实行T+0模式的交易机制,可以买涨买跌……还有1:10的融资比例。”2015年7月的一天,正在浏览股市行情的钱美优(化名)收到一位QQ网友发来的“利好消息”。这位名叫“鸿伟”的网友自称是新加坡嘉德期货公司的员工,他告诉钱美优,若使用他们公司的“A1008融资融券平台”,就能在多变的行情下让客户持续盈利。

  钱美优已经连续亏损多日,对于这个能止损的信息,他半信半疑。

  “这是顾客在使用我公司软件后赢利情况的截图,在你买卖股票之后我们才收取手续费。”面对介绍,老钱开始动心。

  抱着试试看的心态,老钱安装了“A1008融资融券客户端”,并按照“鸿伟”的指导,把与该客户端绑定的自己的银行卡号提供给“鸿伟”。接下来,老钱又按照“公司规定”投入了10万元的起步资金。

  首个交易日,老钱净赚3万元。但好景不长,老钱日均亏损上万,他急忙向“鸿伟”求教。

  “近期要搞一个连续多日的活动,公司有内幕消息,想不想参加?”对方神神秘秘地问。老钱表示愿意。

  “参加活动的账户资金必须达到50万”,对方补充道。老钱的账户只有40万,不过,很快他在网友“鸿伟”的协调下获得公司关照,顺利参加活动。

  次日,老钱接到一个电话,对方声称是“鸿伟”的主管牛老师,可以免费提供指导服务。

  于是,老钱又在这位牛老师的指导下买卖股票,赚少赔多,直至账户亏损只剩余10万元。

  “因为你投钱比较迟,排名靠后,购买的股票业绩不佳,”牛老师道出缘由,“再投入20万,将你排名提前,有更好的指导。”

  老钱再次追加20万元,不到一周的时间,账户上只剩余6000元。至此,前后一共亏了60万元。

  而此时老钱发现,“A1008融资融券交易系统”无法登录。他报了警。

  公安机关侦查发现,骗子公司真名叫金臻商贸有限公司,位于河南省新乡市。老钱的网友“鸿伟”是该公司一名职员,案发时尚不满18周岁;所谓的“牛老师”,是一名在校大学生。这家公司的法定代表人叫朱某,今年29岁,其先后招募了20余人,按照分工在互联网上寻找股民,以新加坡嘉德期货公司、香港创元资本管理有限公司名义推广虚假的炒股软件“嘉德期货A1008商业化融资融券交易平台”,虚构该平台具有“多空双向的开仓选择”等投资优势,欺骗股民在该平台开设银行账户成为客户。采用“先小赚后大赔”的模式,诱导客户继续投入资金,再提供指导老师,推荐购买逆势股票,后以下跌赔钱为由,将客户亏损的资金通过上海通联支付网络平台转入到犯罪嫌疑人的个人账户。实际上,客户在该平台进行的股票交易均为该平台虚构。2014年以来,该团伙共实施诈骗行为20起,被害人有21人,诈骗金额达人民币近400万元。

  办案检察官提醒,近年来,股市不稳定,不少股民连续亏损后急于止损,诈骗团伙抓住这种心理,编造虚假获利信息,诱骗股民注资,进而实施诈骗。为此,检察官建议广大市民要提高警惕,不要轻信“保证盈利”之类的宣传。(史少桥 谢斌)

 

作者:陈俊松 来源:检察日报
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